openservice

opendata2

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года №314 Федеральная таможенная служба была преобразована из Государственного таможенного комитета Российской Федерации (ГТК РФ)
подробно

Баннер
Баннер
Баннер
Официальный интернет-портал правовой информации
Группа личных представителей
Баннер

PDFПечать

Миллион, миллион, миллион… «не алых» роз

В ходе проведения межведомственных мероприятий должностными лицами Ханты-Мансийской таможни совместно с сотрудниками ОЭП и ПК УМВД России по городу Нижневартовску, установлена организованная группа, которая незаконно выводила денежные средства за пределы Российской Федерации. Участники группы, граждане России, создали «фирму-однодневку», от лица которой был заключен внешнеторговый контракт на поставку продукции. Как установлено в ходе проведения мероприятий, указанный контракт предоставлен в уполномоченный банк и содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств на расчетный счет нерезидента. Действия граждан способствовали незаконному выводу за рубеж денежных средств в особо крупном размере.

Так, с августа 2015 года данной группой осуществлен незаконный перевод денежных средств на счета нерезидента на общую сумму 780 000 евро, эквивалентную 59 902 971 рублю.

В отношении лиц, причастных к незаконным действиям, возбуждены два уголовных дела:

- по факту образования (реорганизации) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК России);

- по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации заведомо недостоверных сведений по контракту (п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК России).

В настоящее время по уголовным делам производятся неотложные следственные действия.

RSS каналы сайта ФТС России

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Свободное Программное обеспечение

По этим ссылкам вы можете скачать бесплатные и свободные программы для работы с любыми материалами сайта:

 

Справочная ФТС России: +7 (499) 449-77-71

Справочная по документам, направленным в ФТС России:

+7 (499) 449-72-35, факс +7 (499) 449-73-00 или +7 (495) 913-93-90

Справочная по факсам, направленным в ФТС России:

+7 (499) 449-73-05

Приемная ФТС России: +7 (499) 449-76-75

Электронная почта ФТС России: fts@ca.customs.ru