Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

Федеральная таможенная служба

Включение филиалов банков в Реестр банков и иных кредитных организаций

Порядок предоставления услуги
Как получить услугу

Способы подачи заявки:

  • Почтой

Способы получения результата:

  • Почтой
Стоимость и порядок оплаты

Услуга предоставляется бесплатно

Сроки оказания услуги

Срок выполнения услуги:

Заявление и приложенные к нему документы рассматриваются должностным лицом Главного управления федеральных таможенных доходов ФТС России, ответственным за ведение Реестра, в течение 10 дней со дня их получения. В течение данного срока указанное должностное лицо проверяет соблюдение всех условий, указанных и готовит решение о включении Заявителя в Реестр, которое оформляется в виде приложения к приказу ФТС России или решение об отказе во включении в Реестр.
Решение о включении в Реестр принимается в течение 30 дней со дня получения заявления.
О принятом решении о включении в Реестр заявитель извещается в письменной форме в течение трех дней со дня принятия такого решения.

Категории получателей

Юридические лица

банки, кредитные организации

Основания для оказания услуги, основания для отказа

Основание для оказания услуги:
Основанием для включения в Реестр является письменное заявление филиала банка о включении в Реестр, составленное по установленному образцу.
Условиями включения филиала банка в Реестр являются:
- внесение филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;
- наличие права выдачи филиалом банковских гарантий, предусмотренного в положении о филиале;
- включение головного банка в реестр.

Основание для отказа:
Непредставление информационного письма Центрального банка Российской Федерации о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций

Непредставление положения о филиале

Непредставление отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью

Непредставление заверенной в установленном порядке карточки с образцами подписей должностных лиц филиала, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати филиала

Непредставление справки о выполнении обязательных экономических нормативов и значениях показателей для их расчета на каждую отчетную дату в течение последнего календарного года, подписанной руководителем и главным бухгалтером и заверенной печатью

Непредставление учредительных документов

Непредставление свидетельства о регистрации кредитной организации Центральным банком Российской Федерации
Непредоставление свидетельства о регистрации кредитной организации Центральным банком Российской Федерации (если оно выдавалось)

Непредставление лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций

Непредставление балансового отчета на последнюю отчетную дату, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью

Непредставление документа, содержащего расчеты собственных средств (капитала) на каждую отчетную дату в течение последнего календарного года, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью

Непредставление копии аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности за прошедший год, подписанной руководителем и главным бухгалтером и заверенной печатью

Непредставление заверенной в установленном порядке карточки с образцами подписей должностных лиц банка, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати банка

Непредставление заявления о включении филиала банка, иной кредитной организации в Реестр

Документы, необходимые для получения услуги

Положение о филиале банка
Тип:
Обязательный, нотариально заверенная копия

Количество копий:
1

Варианты предоставления:
Предоставляется на все время оказания услуги с возможностью возврата по требованию Заявителя

Описание:
Дополнительно представляет филиал банка.
Представляемые документы оформляются следующим образом:

- копии документов должны быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов;

- к документам должна прилагаться опись с указанием количества страниц в каждом документе.

Карточка с образцами подписей должностных лиц филиала банка, иной кредитной организации, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати филиала
Тип:
Обязательный, оригинал

Количество копий:
1

Варианты предоставления:
Предоставляется на все время оказания услуги с возможностью возврата по требованию Заявителя

Описание:
Карточка с образцами подписей должностных лиц филиала, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати филиала.
Представляемые документы оформляются следующим образом:

- документ должен быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов;

- к документам должна прилагаться опись с указанием количества страниц в каждом документе.

Письменное заявление филиала банка о включении в Реестр, составленное по установленному образцу
Тип:
Обязательный, оригинал

Количество копий:
1

Варианты предоставления:
Предоставляется без возврата

Описание:
Письменное заявление филиала банка о включении в Реестр, составленное по установленному образцу, подписанное руководителем и главным бухгалтером и заверенное печатью.
Представляемые документы оформляются следующим образом:

- документы должны быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов;

- к документам должна прилагаться опись с указанием количества страниц в каждом документе.

Шаблон для заполнения

Информационное письмо Центрального банка Российской Федерации о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
Тип:
Обязательный, нотариально заверенная копия

Количество копий:
1

Варианты предоставления:
Предоставляется на все время оказания услуги с возможностью возврата по требованию Заявителя

Описание:
Дополнительно представляет филиал банка.
Представляемые документы оформляются следующим образом:

- копии документов должны быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов;

- к документам должна прилагаться опись с указанием количества страниц в каждом документе.

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации на последнюю отчетную дату, подписанная руководителем и главным бухгалтером и заверенная печатью
Тип:
Обязательный, оригинал

Количество копий:
1

Варианты предоставления:
Предоставляется на все время оказания услуги с возможностью возврата по требованию Заявителя

Описание:
Документ, подписанный руководителем, главным бухгалтером и завереный печатью.
Представляемые документы оформляются следующим образом:

- документ должен быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов;

- к документам должна прилагаться опись с указанием количества страниц в каждом документе.

Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за прошедший год
Тип:
Обязательный, оригинал

Количество копий:
1

Варианты предоставления:
Предоставляется на все время оказания услуги с возможностью возврата по требованию Заявителя

Описание:
Документ, подписанный руководителем, главным бухгалтером и завереный печатью.
Представляемые документы оформляются следующим образом:

- документов должен быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов;

- к документам должна прилагаться опись с указанием количества страниц в каждом документе.

Справка о выполнении обязательных нормативов на каждую отчетную дату в течение последних шести месяцев, подписанная руководителем и главным бухгалтером и заверенная печатью
Тип:
Обязательный, оригинал

Количество копий:
1

Варианты предоставления:
Предоставляется на все время оказания услуги с возможностью возврата по требованию Заявителя

Описание:
Документ, подписанный руководителем, главным бухгалтером и завереный печатью.
Представляемые документы оформляются следующим образом:

- документ должен быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов;

- к документам должна прилагаться опись с указанием количества страниц в каждом документе.

Документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц
Тип:
Необязательный, нотариально заверенная копия

Количество копий:
1

Варианты предоставления:
Предоставляется на все время оказания услуги с возможностью возврата по требованию Заявителя

Описание:
Представляемые документы оформляются следующим образом:

- копии документов должны быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов;

- к документам должна прилагаться опись с указанием количества страниц в каждом документе.

Отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью банка
Тип:
Обязательный, оригинал

Количество копий:
1

Варианты предоставления:
Предоставляется на все время оказания услуги с возможностью возврата по требованию Заявителя

Описание:
Документ, подписанный руководителем, главным бухгалтером и завереный печатью.
Представляемые документы оформляются следующим образом:

- оригиналы документов или их нотариально заверенные копии должны быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов.

Свидетельство о регистрации кредитной организации Центральным банком Российской Федерации
Тип:
Обязательный, нотариально заверенная копия

Количество копий:
1

Варианты предоставления:
Предоставляется на все время оказания услуги с возможностью возврата по требованию Заявителя

Описание:
Представляемые документы оформляются следующим образом:

- копии документов должны быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов;

- к документам должна прилагаться опись с указанием количества страниц в каждом документе.

Карточка с образцами подписей должностных лиц банка, иной кредитной организации, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати банка, иной кредитной организации
Тип:
Обязательный, оригинал

Количество копий:
1

Варианты предоставления:
Предоставляется на все время оказания услуги с возможностью возврата по требованию Заявителя

Описание:
Образцы подписей лиц, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати банка.
Представляемые документы оформляются следующим образом:

- копии документов должны быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов;

- к документам должна прилагаться опись с указанием количества страниц в каждом документе.

Учредительные документы
Тип:
Обязательный, нотариально заверенная копия

Количество копий:
1

Варианты предоставления:
Предоставляется на все время оказания услуги с возможностью возврата по требованию Заявителя

Описание:
Представляемые документы оформляются следующим образом:

- копии документов должны быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов;

- к документам должна прилагаться опись с указанием количества страниц в каждом документе.

Документ, содержащий расчеты собственных средств (капитала) на каждую отчетную дату в течение последних шести месяцев, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью
Тип:
Обязательный, оригинал

Количество копий:
1

Варианты предоставления:
Предоставляется на все время оказания услуги с возможностью возврата по требованию Заявителя

Описание:
Документ, содержащий расчеты собственных средств (капитала) на каждую отчетную дату в течение последнего календарного года, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью.
Представляемые документы оформляются следующим образом:

- документы должны быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов;

- к документам должна прилагаться опись с указанием количества страниц в каждом документе.

Лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций
Тип:
Обязательный, нотариально заверенная копия

Количество копий:
1

Варианты предоставления:
Предоставляется на все время оказания услуги с возможностью возврата по требованию Заявителя

Описание:
Представляемые документы оформляются следующим образом:

- копии документов должны быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов;

- к документам должна прилагаться опись с указанием количества страниц в каждом документе.

Порядок обжалования решений и действий (бездействий) ФТС России по предоставлению государственной услуги

Возникли проблемы с получением услуги?

Отказали в приеме документов или предоставлении услуги, нарушили сроки, требуют дополнительные документы или оплату? На нашем портале вы можете пожаловаться на некачественное предоставление услуги. Подать жалобу
Банк, иная кредитная организация или страховая организация вправе обжаловать решение, действие (бездействие) ФТС России или ее должностных лиц при предоставлении государственной услуги (далее - решение, действие (бездействие), если таким решением, действием (бездействием)), по мнению этого лица, нарушены его права, свободы или законные интересы, ему созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена на него какая-либо обязанность.
Решение, действие (бездействие) может быть обжаловано в ФТС России и (или) в суд, арбитражный суд.
Подача в ФТС России жалобы на решение, действие (бездействие) не исключает возможности одновременной или последующей подачи жалобы аналогичного содержания в суд, арбитражный суд. Жалоба на решение, действие (бездействие), поданная в ФТС России и в суд, арбитражный суд, рассматривается судом, арбитражным судом.
Организации участвуют в обжаловании решений, действий (бездействия) через свои органы, действующие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
От имени ликвидируемой организации при обжаловании решений, действий (бездействия) выступает уполномоченный представитель ликвидационной комиссии.
Представителями организаций при обжаловании решений, действий (бездействия) могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица.
Полномочия руководителей организаций, действующих от имени организаций в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами, подтверждаются документами, удостоверяющими их служебное положение, а также учредительными и иными документами. Полномочия адвоката удостоверяются в соответствии с федеральным законом. Полномочия других представителей должны быть определены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с абзацем пятым настоящего пункта Административного регламента, а в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или Федеральным законом от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации", - в ином документе.
Доверенность от имени организации должна быть подписана ее руководителем или иным уполномоченным на это ее учредительными документами лицом и скреплена печатью организации.
Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все действия, включая подачу и подписание жалобы на решение, действие (бездействие), если иное не предусмотрено в доверенности или ином документе. При подаче жалобы в ФТС России доверенность должна содержать право на обжалование решений, действий (бездействия) в области таможенного дела.
Жалоба на решение, действие (бездействие) может быть подана в течение 3 (трех) месяцев:
1) со дня, когда лицу стало известно или должно было стать известно о нарушении его прав, свобод или законных интересов, создании препятствий к их реализации либо незаконном возложении на него какой-либо обязанности;
2) со дня истечения срока для принятия ФТС России или ее должностным лицом решения или совершения действия, установленного Административным регламентом.
В случае пропуска по уважительным причинам срока для обжалования этот срок по заявлению лица, обратившегося с жалобой на решение, действие (бездействие), восстанавливается ФТС России.
Восстановление пропущенного срока для обжалования выражается в фактическом принятии к рассмотрению жалобы на решение, действие (бездействие).
Жалоба на решение, действие (бездействие) подается в письменной форме и должна быть подписана лицом, чьи права, по его мнению, нарушены, или его представителем собственноручно. В случае, если жалоба подается представителем, к жалобе должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Использование аналогов собственноручной подписи для подписания жалобы не допускается.
Жалоба на решение, действие (бездействие) должна содержать:
наименование таможенного органа или должность, фамилию, имя и отчество его должностного лица (если они известны), решение, действие (бездействие) которых обжалуется;
фамилию, имя, отчество (при его наличии) или наименование лица, подающего жалобу, его место жительства или место нахождения;
существо обжалуемого решения, действия (бездействия).
Заявитель может не представлять документы и сведения, которыми подтверждаются обстоятельства, указанные в жалобе. Если представление таких документов и сведений имеет существенное значение для рассмотрения жалобы и эти документы отсутствуют в ФТС России, она вправе запросить их у заявителя. В этом случае срок рассмотрения жалобы на решение, действие (бездействие) приостанавливается до представления лицом запрошенных ФТС России документов и сведений, но не более чем на три месяца со дня направления данного запроса. В случае непредставления лицом запрошенных ФТС России документов и сведений решение по жалобе принимается без учета доводов, в подтверждение которых не были представлены документы и сведения.
Подача жалобы на решение, действие не приостанавливает исполнения обжалуемого решения, действия.
ФТС России отказывает в рассмотрении жалобы на решение, действие (бездействие) по существу в следующих случаях:
1) если не соблюдены установленные сроки обжалования и лицо не обратилось с заявлением о восстановлении пропущенного срока для обжалования либо заявление о восстановлении пропущенного срока для обжалования отклонено;
2) если не соблюдены следующие требования:
- жалоба на решение, действие (бездействие) подается в письменной форме и должна быть подписана лицом, чьи права, по его мнению, нарушены, или его представителем собственноручно. В случае, если жалоба подается представителем, к жалобе должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Использование аналогов собственноручной подписи для подписания жалобы не допускается.
- жалоба на решение, действие (бездействие) должна содержать: наименование таможенного органа или должность, фамилию, имя и отчество его должностного лица (если они известны), решение, действие (бездействие) которых обжалуется ; фамилию, имя, отчество (при его наличии) или наименование лица, подающего жалобу, его место жительства или место нахождения; существо обжалуемого решения, действия (бездействия).
3) если лицо уже обратилось с жалобой аналогичного содержания в суд и такая жалоба принята судом, арбитражным судом к рассмотрению либо по ней вынесено решение;
4) если предметом указанной жалобы являются решение, действие (бездействие) органа, не являющегося ФТС России, или должностного лица, не являющегося должностным лицом ФТС России;
5) если жалоба подана лицом, полномочия которого не подтверждены в установленном порядке;
6) если жалоба подана лицом, права, свободы или законные интересы которого обжалуемым решением, действием (бездействием) не были затронуты;
7) если предметом жалобы является акт (документ) ФТС России или его должностного лица, не являющийся решением в области таможенного дела;
8) если имеется решение, принятое ФТС России в отношении того же заявителя и о том же предмете жалобы;
9) если отсутствует предмет обжалования, то есть факт принятия решения либо совершения ФТС России действия (бездействия) не подтвердился.
Решение об отказе в рассмотрении жалобы на решение, действие (бездействие) по существу должно быть принято не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления указанной жалобы в ФТС России, а в случаях: если лицо уже обратилось с жалобой аналогичного содержания в суд и такая жалоба принята судом, арбитражным судом к рассмотрению либо по ней вынесено решение; если имеется решение, принятое ФТС России в отношении того же заявителя и о том же предмете жалобы; если отсутствует предмет обжалования, то есть факт принятия решения либо совершения ФТС России действия (бездействия) не подтвердился - не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения ФТС России определения суда, арбитражного суда о принятии жалобы аналогичного содержания к рассмотрению либо судебного решения или иных документов, свидетельствующих о наличии оснований, препятствующих рассмотрению жалобы.
Лицо, обратившееся с жалобой на решение, действие (бездействие), может отозвать ее в любой момент до принятия решения по жалобе.
Повторная жалоба по тому же поводу может быть подана в течение 3 (трех) месяцев:
1) со дня, когда лицу стало известно или должно было стать известно о нарушении его прав, свобод или законных интересов, создании препятствий к их реализации либо незаконном возложении на него какой-либо обязанности;
2) со дня истечения срока для принятия ФТС России или ее должностным лицом решения или совершения действия, установленного Административным регламентом.

От имени ФТС России решение по жалобе принимает руководитель ФТС России или должностное лицо, им уполномоченное.
Рассмотрение жалобы на решение, действие (бездействие) не может производиться должностным лицом, принявшим обжалуемое решение, совершившим обжалуемое действие (бездействие), или нижестоящим по отношению к нему должностным лицом.
Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба на решение, действие (бездействие) должна быть рассмотрена ФТС России в течение 1 (одного) месяца со дня ее поступления в ФТС России.
Если ФТС России признает необходимым продлить срок рассмотрения данной жалобы, этот срок может быть продлен руководителем ФТС России или должностным лицом ФТС России, им уполномоченным, но не более чем на 1 (один) месяц, о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в письменной форме с указанием причин продления.
Решение ФТС России по жалобе на решение, действие (бездействие) принимается в письменном виде.
По результатам рассмотрения жалобы на решение, действие (бездействие) ФТС России:
1) признает правомерными обжалуемые решение, действие (бездействие) и отказывает в удовлетворении жалобы;
2) признает неправомерными обжалуемые решение, действие (бездействие) полностью или частично и принимает решение об удовлетворении жалобы полностью или частично.
Копия решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие (бездействие), направляется лицу, обратившемуся с указанной жалобой, в пределах 1 (одного) месяца.
Решение ФТС России по жалобе на решение, действие (бездействие), а также решение ФТС России об отказе в рассмотрении жалобы на решение, действие (бездействие) по существу может быть обжаловано в суд, арбитражный суд.
Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды и арбитражные суды, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и законодательством Российской Федерации о судопроизводстве в арбитражных судах.